电信营业厅“充场”？“兼职群”里的“暗语”牵出一起“黑灰产”犯罪

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“电信营业厅‘充场’”、“有没有闲置身份证？”、“办健康证明”……

近日，上海市公安局嘉定分局在侦办一起电信诈骗案件过程中，发现多个“特殊”的微信群。这些群提供各类“兼职”机会，不时还会发布一些“暗号式”消息。

“充场”牵出“黑灰产”犯罪

前不久，嘉定公安分局的民警发现一名涉案嫌疑人加了很多所谓的“兼职群”，里面有各种各样的“广告”。

一名张姓的男子，在群里发布“营业厅充场”的字眼，迅速引起了民警的警觉。

在前期办理的一些网络“黑灰产”案件中，一般都是由俗称“领队”的犯罪分子，利用聊天平台发布求购身份证、银行卡等的信息，随后带着卖身份证的“卡农”到通讯营业厅、银行办卡。这些卡随即被高价卖到电信诈骗团伙用于诈骗犯罪。

“充场”是不是就是这些“领队”为逃避打击想出来的“暗语”？

经过周密走访、调查，发现张某很大可能是在从事“领队”的买卖证卡“黑灰产”犯罪。

那么，张某的上家和下家各是谁？

警方发现，与以往组织“卡农”办卡进行违法犯罪不同的是，张某还与一些注册公司“帮办”、“黄牛”过从甚密。联想到一些电信诈骗案件中，受害人汇款帐户为公司对公账户，民警迅速将相关案情向分局反诈专案组反馈。

“对公”账户搅乱经济秩序

专案组调查后发现，张某在微信群里经常用“暗语”广泛招募“卡农”，以100至150元不等的价格收购个人身份证，随后诱使“卡农”继续办理电话卡、银行卡。

“卡农”配合办卡就可获得500至600元回报，而如能进一步配合开公司开设对公账户做“大全套”的，就可获得2000至3000元。

而张某则通过办理这些证件、卡、账户，按照不同类型分别可获利500、2000元，乃至上万元不等。

专案组发现张某还通过上家转卖公司的营业执照、对公账户，成为该团伙的主要经济来源。这些对公账户不仅被诈骗团伙用来诱骗被害人转账和“洗钱”，还被用作以公司名义虚开增值税发票。

从破获的一些虚开增值税发票案着手，专案组发现多起案件与尚某等人所构筑的“黑灰产”链条息息相关。他们通过倒手这些对公账户，为电信网络诈骗虚开增值税发票等违法犯罪活动提供了直接便利。

“利剑”出鞘斩断犯罪链条

近日，专案组50余名警力实施统一抓捕收网行动。当天，包括尚某、马某、陆某、张某等在内的18名犯罪嫌疑人悉数被抓获。

警方在他们的住处当场缴获120多张收购来的“卡农”身份证件，以及273张各类公司营业执照。

经审讯，该团伙如实供述了犯罪经过，截至目前已非法获利100余万元。目前，嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

嘉定公安表示，公民身份信息是个人专属的信息，为了蝇头小利，买卖身份证件，一旦被犯罪分子利用从事违法犯罪活动，不仅会影响到个人的社会信用，也会不知不觉沦为犯罪分子帮凶，给自己带来牢狱之灾。

来源：周到