近日，宁阳县公安局经过缜密侦查，成功破获一起涉及到多省市的系列网络诈骗案件，从广西壮族自治区南宁市宾阳县将 8 名广西籍犯罪嫌疑人全部抓获并押解回宁阳。
2018 年 9 月 28 日，宁阳县磁窑镇某村的王某报警称，其在国外务工的丈夫 QQ 号码"被盗"，有人利用这一 QQ 号与家人联系，以领导家属生病需要治疗费用为名，诈王某 1.5 万元。
原来，在王某报案的前一天早上 7 点多钟，她收到了在国外打工的丈夫发来的 QQ 信息，聊天信息里，王某的"丈夫"称他领导的父亲生病住院需要动手术，因为飞机上临时不能带回现金，领导就先把现金先交给王某的"丈夫"。王某"丈夫"让她给自己领导的账户里打 5、6 万元过去抓紧治病。
看到"丈夫"的留言信息，王某就赶忙往"丈夫"提供的账户里先转了 15000 元钱。当天晚上，受害人与电话联系时才发现被骗，随即报警。
迅速了解案件信息后，宁阳县公安局立即抽调刑警、网安、合成作战中心等单位民警组成专案组，开展案件侦查工作。经分析研判，民警发现受害人王某丈夫的 QQ 号码不是被盗了，而是被犯罪嫌疑人"克隆"复制了。复制的 QQ 号码，除了账号外，被冒充人的 QQ 号码头像、详细资料等均和受害人丈夫的真实 QQ 信息完全一致。嫌疑人以在国外工作需要重新办理 QQ 号码为名，欺骗受害人在 QQ 上重新添加好友伺机骗钱。
为尽快破案，专案组民警加大了信息搜集和梳理分析力度，经工作，民警还发现自 2018 年 9 月份以来，在山东省德州市、泰安肥城市、岱岳区等地市发生的几起网络诈骗案件与这起" 9.28 "案件具备并案条件，可以认定为同一犯罪团伙所为，于是专案组决定并案侦查。在这几起案件中，群众被骗金额在几千、几万不等。根据侦查情况，民警发现犯罪嫌疑人仍然在作案中。专案组民警加大了案件分析研判力度，最终发现了犯罪嫌疑人在广西壮族自治区的活动轨迹。
根据前期工作情况，2018 年 10 月 10 日，专案组民警移兵南下，先后到广西南宁市、宾阳县开展实地调查取证工作。到达嫌疑人活动地后，为尽快找到案件突破口，面对台风、连日雨天等恶劣天气，民警几乎走遍了宾阳县城和偏远乡镇的二十余家银行网点，调取海量监控进行综合分析，初步确定取款人员为广西宾阳县人潘某能。为进一步摸清诈骗团伙的所有成员身份，实现全链条打击，专案组民警在泰安市公安局刑侦、网安等有关部门的指导下，通过对涉案资金流、信息流进行综合分析研判，顺线追击，进一步锁定了案件参与人员具体身份信息，摸清了该犯罪团伙组织架构、作案地点。经查，该诈骗团伙中，潘某林、肖某力、潘某扩，潘某生、潘某殷等人直到被抓捕前一直在从事 QQ 诈骗行为，他们采用事先准备好的话术脚本，或合伙或单独作案。该团伙内部组织严密，分工明确。有的负责在网上搜索需要冒用的非洲等地务工人员 QQ 号码，有的负责冒充身份进行 QQ 聊天、接打受害人电话，诈骗成功后，由职业取款人潘某能取款。
由于涉案窝点、涉案人员居住地为该地区 QQ 诈骗的高危地区、高危村，并且三面环山，进村只有一条崎岖的山路，嫌疑人白天作案时，会安排人员对进村车辆、人员进行监视，具有极强的反侦察意识，再加上这一地区村民自建房密集、结构复杂，抓捕难度巨大。为此，专案组民警多次与广西打击工作站民警、辖区派出所所长进行交流沟通，研究抓捕过程中可能出现的各种问题及突发状况，制定了周密的抓捕方案，采取多种方式接近窝点地进行秘密侦查。专案组民警经过连续一个多星期的日夜蹲点守候，终于确定了该诈骗犯罪团伙的居住地和暂住地。
2018 年 12 月 6 日 5 时许，在广西南宁市宾阳打击电信网络诈骗犯罪指挥部、新桥派出所密切协作配合下，鲁桂两地警方共出动警力 70 余名，在宾阳县城和新桥镇某村同时采取抓捕行动，一举将该犯罪团伙 8 名犯罪嫌疑人抓获。该案共端掉网络诈骗作案窝点 1 处，扣押银行卡 30 余张，笔记本、台式电脑 10 余台，手机 20 余部。在对一处窝点的抓捕过程中，民警破门而入，在二楼房间内正在实施诈骗的嫌疑人肖某立马将作案工具笔记本电脑、手机等物品扔出窗外的藕池内，抓捕民警毫不犹豫地跳入藕池将重要物证捞出。
2018 年 12 月 9 日，在成功将犯罪嫌疑人抓获并押解回宁阳后，专案组民警马不停蹄继续投入到审讯和调查取证工作中。
通过综合梳理分析，除山东地区发生的 3 起案件外，民警还成功串并了新疆昌吉市吴某被诈骗案、河南新乡市冯某某被诈骗案、湖南黄某某被诈骗案、河北高某某被诈骗案、安徽万某某被诈骗案等近 20 余起案件，涉案价值达 80 余万元。
经审讯得知，犯罪嫌疑人自 2018 年以来一直从事 QQ 诈骗犯罪活动，他们通过在 QQ 聊天搜索在非洲等地务工人员的 QQ 号码，并在 QQ 空间等地方寻找其关系人 QQ 号码，复制海外务工人员的 QQ 号后，添加其关系人的 QQ 号实施诈骗活动。在 QQ 聊天和接打电话的过程中，犯罪嫌疑人都有固定的话术脚本，他们不是以海外务工人员的领导回国、乘坐飞机时无法携带现金将现金存放在国外务工人员处，就是以家里亲属生重病急需用钱等为由，骗取受害人向其提供的账户进行转账或现金存款。
通过讯问，犯罪嫌疑人对犯罪行为供认不讳。目前，该案正在进一步审理中。
【最泰安全媒体记者 崔倩 通讯员 郭广生】
匿名
发表于 2024-11-8 02:02:02
发表于 2023-6-14 14:08:22
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